195号文给了18个月倒计时。与其等AI上线后被它发现问题，不如现在主动把问题找出来。这份清单，是采购总监的合规急救包。
使用说明
- 本清单按招标前→招标中→招标后三阶段组织，共30项。
- 每项用checkbox格式（
- [ ]），打印出来逐项打钩。 - 每项配简要说明，标注对应的政策依据。
- 全部完成后，你的AI招采合规风险敞口至少降低70%。
一、招标前（11项）
招标文件合规性
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1. 资格条件排他性检查：逐条审查资格条件是否对特定供应商”量体裁衣”（如指定品牌、指定业绩金额、指定地域），删除或改为”不少于X家同类业绩”。→ 195号文§3
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2. 评审因素客观化自查：将主观评分项（如”方案可行性""团队实力”）拆解为可量化、可证伪、可机器判读的子项。→ 195号文§8
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3. 技术参数歧视性审查：技术参数是否有唯一品牌指向性？是否用”等同于XX品牌”替代”符合XX标准”？→ 195号文§3
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4. 评分标准公平性校验：评分权重是否畸重畸轻？是否某一项就能决定中标结果？建议单项权重不超过30%。→ AIIA/T 0299
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5. 错敏词扫描：招标文件全文扫描错别字、敏感词（如”指定""唯一""必须为XX”等排斥性表述）。→ 195号文§3
历史风险敞口
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6. 过去24个月采购档案索引：按”招标文件→评标办法→中标公告→合同→变更签证→履约评价”6类归集数字化档案，标注是否存在合规瑕疵。→ 195号文§3(十一)
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7. 历史围串标线索排查：对照AIIA/T 0299的12类围串标特征，排查过去3年的项目是否存在”创建标识码一致""报价规律异常""技术方案相似度异常”等线索。→ AIIA/T 0299
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8. 供应商资格条件历史比对：过去3年同类项目的资格条件是否逐步收紧？是否存在”为新供应商量身放宽”或”为旧供应商量身收紧”的轨迹？→ 195号文§3
制度与培训
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9. AI操作留痕制度建立：明确规定AI工具名称、版本号、输入数据、输出结果、人工复核意见必须归档，保留期≥6年。→ AI招采10条红线红线8
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10. 全员合规培训完成：采购、招标、评标、合规岗位全员完成195号文§3、AIIA/T 0299 12类特征的培训。→ 195号文§4
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11. AI工具选型评估启动：至少完成3家AI招采供应商的功能对比、安全评估、合规审查。→ 195号文§3(十二)
二、招标中（12项）
评标过程合规
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12. 专家抽取规范性确认：专家抽取是否通过系统随机生成？是否存在人工干预？→ 195号文§7
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13. 评标委员会回避检查：评标专家与投标人是否存在利益关系（股权关联、近三年交易记录、同一项目参建关系）？→ 195号文§16
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14. AI辅助评标结果复核：AI标注的异常项（评分偏离、响应性不符、报价异常）是否逐一复核？复核意见是否留痕？→ 195号文§3(十一)
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15. 评分偏离度审查：是否存在专家打分偏离度超过30%的情况？是否需要启动复核？→ 195号文§9
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16. 围串标特征12项排查：对照AIIA/T 0299的12类特征逐项排查本轮投标。→ AIIA/T 0299
- 投标文件创建标识码一致性
- MAC地址/硬盘指纹/IP地址重复
- 报价规律异常（价差固定百分比、回归关系重合）
- 技术方案文本相似度异常
- 企业股权关联
- 隐性人员关联
- 行为时序一致
- 投标时间秒级重叠
- 保证金来源同一账户
- 公章/签字笔迹一致
- 中标概率异常
- 专家打分倾向异常
定标环节
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17. 中标候选人综合画像审查：是否对候选人进行了资质业绩、交易记录、履约评价、信用惩戒、市场舆情的全维度审查？→ 195号文§10
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18. 定标决策过程记录完整性：定标理由、决策过程、参与人员是否全量留痕？→ 195号文§3(十一)
合同签订
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19. 合同条款与招标文件一致性比对：合同条款是否与招标文件和中标人投标文件一致？是否存在”阴阳合同”风险？→ 195号文§11
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20. 关键权利义务条款风险提示：违约责任、变更签证、价格调整等关键条款是否经过法律审核？→ 195号文§11
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21. 合同在线签订和存档：合同是否通过系统在线签订并自动归档？→ 195号文§11
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22. 供应商投标保证金合规：保证金是否按法定标准收取？退还是否及时？→ 招标投标法实施条例
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23. 投标文件数字化归档：所有投标文件是否已数字化存档，并自动生成档案索引？→ 195号文§14
三、招标后（7项）
履约监管
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24. 履约过程跟踪机制建立：中标后的交付进度、质量验收、变更签证是否建立跟踪机制？→ 195号文§19
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25. “低中高结”预警：项目结算价与中标价偏差是否超过15%？是否触发预警？→ 195号文§19
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26. 转包违法分包排查：中标人是否存在将主体工程转包或违法分包的行为？→ 195号文§19
供应商管理
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27. 履约评价完成：项目结束后是否按约定完成供应商履约评价？评价结果是否真实反映表现？→ 195号文§18
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28. 供应商信用数据归集：履约评价、信用惩戒、市场舆情等数据是否归集到供应商画像体系？→ 195号文§18
审计与复盘
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29. 采购项目全流程合规自查：从需求到验收的全流程是否按195号文新口径完成自查？→ 195号文§3
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30. 采购档案6年归档确认：所有采购档案（含AI操作记录）是否完成归档，保留期≥6年？→ 195号文§3(十一)
快速自评：你的合规等级
| 完成项数 | 合规等级 | 含义 |
|---|---|---|
| 0-10 | 🔴 高风险 | AI一旦上线，大概率发现历史合规瑕疵 |
| 11-20 | 🟡 中等 | 有基础但仍有漏洞，建议3个月内补齐 |
| 21-25 | 🟢 良好 | 基本合规，可进入AI部署阶段 |
| 26-30 | ✅ 优秀 | 合规体系成熟，AI上线后放大的是你的优势 |
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